سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا بانکها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.
غلامرضا مرحبا با اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخههای سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارتهای اجارهای، دستگاههای پوز یا صرافیهای غیرمجاز اظهار داشت: واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاههای کارتخوان ( پوز) به افراد ارایه شده و کارتهای بانکی کنترل نمیشدند.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اینکه در گذشته نظارت وجود نداشته چه بازه زمانی است، گفت: تا همین چند ماه گذشته شاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی این مسائل وجود نداشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقداماتی در این حوزه آغاز شده است، ادامه داد: اخیرا بانکها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند. همچنین بسیاری از کارتهای بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام میشد را مسدود کردند.
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: در حال حاضر در اکثر بانکها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد میکنند البته این ادارات در برخی از بانکها از چند سال گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده است و متخلفان هم از این شرایط سوء استفاده
میکردند.
وی تاکید کرد: امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیونها حساب بسته شده است، حسابهایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی استفاده میشده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حسابها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا نمیکنیم که در حال حاضر به ایدهآلها رسیدهایم اما روند تغییرات و مبارزه با این تخلفات و جلوگیری از وقوع آنها آغاز شده و گامهای خوبی برداشته اشت.
مرحبا با اشاره به چگونگی خروج کارتخوانها و دستگاههای پوز اظهار داشت: کشور مرزهای گستردهای دارد و بخشی از این دستگاههای پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده اما در یک مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان میگذاشتند و به راحتی از کشور خارج میکردند و اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان میپرسید، افراد پاسخ میدادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است. طبیعتا وقتی منع قانونی وجود نداشته باشد کسی هم نمی تواند جلوی خروج آن از کشور را بگیرد.
وی با بیان اینکه دستگاههای پوز و کارتهای بانکی که تراکنشهای غیرمعمول در خارج از کشور انجام میدهند قابل ردیابی است، ادامه داد: در حال حاضر دستگاههای کارتخوانی که در خارج از کشور تراکنش انجام میدهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از کشور است، ردیابی و غیرفعال میشوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به فعالیت صرافیهای غیرمجاز و همکاری با سایتهای قمار برای انتقال پول از ایران گفت: فعالیتهای زیرزمینی در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد و سایتهای قمار و یا مجموعههای پولشویی بخشی از انتقال پول را ممکن است از طریق صرافیهای غیر مجاز انجام دهند اما همواره با صرافیهای غیر مجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بازداشتیها در این حوزه کم نیست. البته هر چقدر هم که با بزه مبارزه شود باز هم افرادی هستند که به سمت این تخلفات بروند و در هیچ کجای دنیا این تخلفات و بزهها ریشه کن نشده است.
1400/06/22 - 19:28
چند هزار کارتخوان دارای تراکنش در خارج از کشور غیرفعال شد
کد خبر : 2252
برچسب ها
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
بدون نظر
ثبت نظر
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
ثبت نظر
- آخرین اخبار
کلاه گشاد شیادان بر سر اجاره دهندگان کارتهای بانکی
حقوق کارگران با آپشن ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومانی زنده شد
سیر تا پیاز وام تشویقی 500 میلیون تومانی برای این زوج ها!
تولید زیرزمینی لوازم آرایشی تقلبی در ایران
ارتقای تبادل الکتریکی میان ایران و همسایگان
جایگاه اینترنت ایران یک پله سقوط کرد
شهرداری یکی از عوامل بحران زاد و ولد موشها در سطح تهران است
هزینه های بالای احداث؛ مانعی بر سر راه توسعه گلخانه های کشور
خداحافظی با چک بیمحل؛ با سقف اعتباری صدور چک آشنا شوید
ابلاغیه جدید برای حل مشکل طلافروشان صادر شد
کاهش قیمت میوه به ضرر کشاورز است!
تکاپوی ایران برای تقویت حضور در بازارحلال
آماده پرداخت مالیات شوید
مرغ گران نمیشود
مسافران گوش به زنگ باشند
تغییر ماهیت بازار مسکن از سرمایهای به مصرفی
۴۸ منطقه آزاد به میدان آمده اند؟
جزئیاتی از کشف یک آسیبپذیری در مرورگر گوگل کروم
فروش کارتن یخچال کرهای با قیمتهای میلیونی
شرایط دریافت وام ۳۰۰ میلیونی برای مستاجران اعلام شد
اختصاص یارانه شیرخشک به هر نوزاد تا سقف ۱۰ قوطی در ماه
سقف ۷ هزار لیتری هر کارت آزاد سوخت
شاید تسهیلات بانکی برای خواصی مثل زنجانیها و شهرام جزایریها پرداخت میشود اما به مردم محروم نه
تضمین نقش محوری شرکتهای دولتی در توسعه اقتصادی
بازگشت لاتاریِ ثبتنام خودرو!
اطلاعیه وزارت کار برای متقاضیان سهام عدالت: به ما زنگ نزنید
تأمین آب تالاب هورالعظیم در اولویت است
سامانه خودنویس از دسترس خارج شد
طرح صیانت در دستورکار صحن علنی مجلس
بازار نیمه تعطیل است
چالش های توسعه استانی براساس برنامه هفتم
راه تامین ۱۶۰ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفت و گاز
لوازم خانگی ایرانی، هم از دوبی گرانتر است، هم از محصولات خارجی بی کیفیت تر است
گوجه فرنگی و پیاز فعلا ارزان نمیشوند
خطر زندان بیخ گوش فروشندگان مسکن ملی
صف های خرید مرغ برچیده شد
پیوست عدالت در مالیات های مستقیم!
نرخ فرونشست محدوده تخت جمشید به ۱۷ سانتیمتر رسید
بدهی دولت به فروشندگان در طرح یارانه کالا برگ
قیمت عجیب و باورنکردنی میوه در بازار تهران